泓博医药：第三届董事会第十次会议决议公告
上海泓博智源医药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2023年6月20日以邮件的形式送达全体董事。会议于2023年6月26日上午9:30以现场结合通讯会议的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议由董事长Ping Chen博士主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案：
(一)审议通过《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
1）变更公司注册资本的情况
公司已于2023年6月21日实施完成了2022年年度权益分派方案，以2023年4月22日公司总股本76,873,333股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增30,749,333股。本次权益分派前公司总股本为76,873,333股，权益分派后公司总股本增至107,622,666股，公司注册资本由人民币76,873,333元相应增至人民币107,622,666元。
2）修订公司章程部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，结合上述总股本和注册资本的变更情况，现拟将《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 修订前 | 修订后 |
| 第一章 总 则 | |
| 第六条 公司注册资本为人民币76,873,333元。 | 第六条 公司注册资本为人民币107,622,666元。 |
| 第三章 股 份 | |
| 第二十一条 公司的股份总数为76,873,333股。公司的股本结构为：普通股76,873,333股，占总股本的100%。 | 第二十一条 公司的股份总数为107,622,666股。公司的股本结构为：普通股107,622,666股，占总股本的100%。 |
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订经股东大会审议通过后，授权公司相关部门办理相关备案登记手续。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会并经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
（二）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2023年7月12日（星期三）下午14:00在公司会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
上海泓博智源医药股份有限公司
董事会2023年6月27日