泓博医药：第三届董事会第十六次会议决议公告

上海泓博智源医药股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2024年4月19日以邮件的形式送达全体董事。会议于2024年4月24日上午10:10在上海市浦东新区凯庆路59号12幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议由董事长Ping Chen博士主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

董事认真审议了公司2024年第一季度报告，认为公司第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第三届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司

董事会2024年4月26日