泓博医药：2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-078

上海泓博智源医药股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形；

2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开情况

1、会议通知方式：公告方式

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月18日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月18日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月18日9:15～15:00任意时间。

3、现场会议地点：上海浦东新区凯庆路59号12幢公司102会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：董事长Ping Chen博士

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

参加本次股东大会表决的股东（含代理人）共计93人，代表股份52,500,336股，占公司有表决权股份总数的38.1708％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份52,015,600股，占公司有表决权股份总数的37.8184％；通过网络投票的股东90人，代表股份484,736股，占公司有表决权股份总数的0.3524％。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会表决的中小股东（含代理人）共计91人，代表股份5,908,336股，占公司有表决权股份总数的4.2957％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份5,423,600股，占公司有表决权股份总数的3.9433％；通过网络投票的中小股东90人，代表股份484,736股，占公司有表决权股份总数的0.3524％。

3、公司于2024年11月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《独立董事关于公开征集表决权的公告》，公司独立董事程立先生作为征集人向公司全体股东征集对股权激励相关提案的投票权。截至征集时间结束，独立董事程立先生未收到股东的投票权委托。

4、公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于<上海泓博智源医药股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

同意52,313,624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6444％；反对184,612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3516％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％。

其中，中小股东的表决情况：同意5,721,624股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8399％；反对184,612股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1246％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0355％。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于<上海泓博智源医药股份有限公司2024年限制性股票激励计

划实施考核管理办法>的议案》

同意52,313,324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6438％；反对184,612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3516％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046％。其中，中小股东的表决情况：同意5,721,324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8348％；反对184,612股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1246％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0406％。本议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

同意52,306,824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6314％；反对184,612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3516％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170％。

其中，中小股东的表决情况：同意5,714,824股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7248％；反对184,612股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1246％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1506％。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2、见证律师姓名：路悦、左雨晴

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、上海泓博智源医药股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于上海泓博智源医药股份有限公司2024年第三次临时

股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司董事会

2024年11月18日