泓博医药：2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-022

上海泓博智源医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形；

2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开情况

1、会议通知方式：公告方式

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年3月20日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月20日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月20日9:15～15:00任意时间。

3、现场会议地点：上海浦东新区凯庆路59号12幢公司102会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：董事长Ping Chen博士

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

参加本次股东大会表决的股东共计47人，代表股份52,471,602股，占公司有表决权股份总数的38.1500％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份44,098,600股，占公司有表决权股份总数的32.0623％；通过网络投票的股东45人，代表股份8,373,002股，占公司有表决权股份总数的6.0877％。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会表决的中小股东共计45人，代表股份5,879,602股，占公司有表决权股份总数的4.2748％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份5,423,600股，占公司有表决权股份总数的3.9433％；通过网络投票的中小股东44人，代表股份456,002股，占公司有表决权股份总数的0.3315％。

3、公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：

1.01、选举Ping Chen先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为44,406,810票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的84.6302%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为5,731,810票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的97.4864%。

Ping Chen先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.02、选举安荣昌先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为44,406,735票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的84.6300%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为5,731,735票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的97.4851%。

安荣昌先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.03、选举蒋胜力先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为44,406,752票，占出席会议所有股东所持有效表决权

股份总数的84.6301%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为5,731,748票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的97.4853%。

蒋胜力先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.04、选举费征女士为第四届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为44,407,720票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的84.6319%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为5,732,720票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的97.5018%。费征女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式逐项表决，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下：

2.01、选举程立先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：获得的选举票数为44,406,397票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的84.6294%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为5,731,397票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的97.4793%。

程立先生当选为公司第四届董事会独立董事。

2.02、选举邵春阳先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：获得的选举票数为44,406,398票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的84.6294%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为5,731,398票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的97.4794%。

邵春阳先生当选为公司第四届董事会独立董事。

2.03、选举尤启冬先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：获得的选举票数为44,407,401票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的84.6313%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为5,732,401票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的97.4964%。

尤启冬先生当选为公司第四届董事会独立董事。

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：

3.01、选举刘国东先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：获得的选举票数为44,395,411票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的84.6085%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为5,720,411票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的97.2925%。

刘国东先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

3.02、选举董学军先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：获得的选举票数为44,395,407票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的84.6084%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为5,720,407票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的97.2924%。

董学军先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

3.03、选举刘泽萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：获得的选举票数为44,396,402票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的84.6103%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为5,721,402票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的97.3093%。

刘泽萍女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2、见证律师姓名：陈煜、左雨晴

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、上海泓博智源医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于上海泓博智源医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司董事会

2025年3月20日