泓博医药：2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301230证券简称：泓博医药公告编号：2026-045

上海泓博智源医药股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

、现场会议召开时间：

2026年

月

日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月14日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年

月

日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：上海浦东新区凯庆路59号12幢公司一楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长PingChen博士

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、股东出席的总体情况：参加本次股东会表决的股东（含代理人）共计76人，代表股份58,745,400股，占公司有表决权股份总数的32.7815％。其中：通过现场投票的股东3

人，代表股份58,547,151股，占公司有表决权股份总数的32.6709％；通过网络投票的股东73人，代表股份198,249股，占公司有表决权股份总数的0.1106％。

其中，中小股东出席的总体情况：参加本次股东会表决的中小股东（含代理人）共计73人，代表股份198,249股，占公司有表决权股份总数的0.1106％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东73人，代表股份198,249股，占公司有表决权股份总数的0.1106％。

9、公司董事、高级管理人员（含董事会秘书）、律师等相关人员出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案

1.00为特别决议事项，已获出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案

2.00为普通决议事项，已获出席会议的非关联股东所持表决权的过半数以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2、见证律师姓名：王元、卫晓旻

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、上海泓博智源医药股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于上海泓博智源医药股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司

董事会2026年09月14日