荣信文化：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2023-063
荣信教育文化产业发展股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月17日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3.现场会议召开地点：陕西省西安市雁塔区软件新城天谷八路西安国
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
家数字出版基地南区三栋荣信文化董事会会议室
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长王艺桦女士
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计8人，代表股份32,987,500股，占公司有表决权股份总数的39.0847％。
2.现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份32,987,100股，占公司有表决权股份总数的39.0842％。
3.网络投票情况：通过网络投票的股东共1人，代表股份400股，占公司有表决权股份总数的0.0005％。
4.中小股东出席情况：通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共5人，代表股份2,487,500股，占公司有表决权股份总数的2.9473％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人4人，代表股份2,487,100股，占公司有表决权股份总数的2.9468％。
通过网络投票的中小股东1人，代表股份400股，占公司有表决权股份总数的0.0005％。
5.出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意32,987,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9988％；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意2,487,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9839％；反对400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案表决通过。
（二）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意32,987,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9988％；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意2,487,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9839％；反对400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案表决通过。
（三）审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》总表决情况：同意32,987,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9988％；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意2,487,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9839％；反对400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。本议案表决通过。
（四）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意32,987,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9988％；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意2,487,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9839％；反对400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案表决通过。
（五）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意32,987,100股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的99.9988％；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意2,487,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9839％；反对400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案表决通过。
（六）审议通过《关于董事2023年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意32,987,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9988％；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意2,487,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9839％；反对400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案表决通过。
（七）审议通过《关于监事2023年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意32,987,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9988％；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意2,487,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9839％；反对400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案表决通过。
（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：同意32,987,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9988％；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意2,487,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9839％；反对400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案表决通过。
（九）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》
总表决情况：同意32,987,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9988％；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意2,487,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9839％；反对400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派姚启明律师、李梦颖律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《荣信教育文化产业发展股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
（二）北京市中伦律师事务所《关于荣信教育文化产业发展股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
荣信教育文化产业发展股份有限公司
董事会2023年5月17日