荣信文化：第四届董事会第二次会议决议公告

荣信教育文化产业发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年8月16日以现场表决的方式在公司总部会议室召开，会议通知于2024年8月11日以书面方式发出。本次会议由董事长王艺桦女士召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任李娜女士担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

《第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会2024年8月16日