荣信文化：第四届董事会第十六次会议决议公告

荣信教育文化产业发展股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣信教育文化产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董 事会第十六次会议于2026 年8 月25 日以现场结合通讯表决的方式在公司 总部会议室召开,会议通知于2026 年8 月14 日以书面方式发出。本次会 议由董事长王艺桦女士召集并主持,会议应出席董事9 人,实际出席董事 9 人,公司董事会秘书、高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣信教育文化产业发 展股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2026 年半年度报告及摘要的议案》

2026 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2026 年半年度的 财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内 容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年半 年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,回避0 票。

(二)审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情 况的专项报告>的议案》

2026 年半年度,公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及公司 《募集资金管理制度》等有关规定和要求使用募集资金,不存在违规存放 和使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使 用情况的专项报告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,回避0 票。

三、备查文件

(一)《第四届董事会第十六次会议决议》;

(二)《第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2026 年8 月26 日