飞沃科技：2026年第一次临时股东会决议公告

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2026 年8 月13 日(星期四)下午15:00。

(2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年8 月13 日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深交所 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2026 年8 月13 日9:15-15:00 期间的任意时间。

2、召开地点:湖南省常德市桃源县陬市镇东新路飞沃科技会议室。

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:董事长张友君先生。

6、会议召开的合法性、合规性:本次股东会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

本次股东会出席的股东及股东代理人共229 名,代表股份共计52,835,068 股,占公司有表决权股份总数的50.1822%。其中中小投资者共226 名,代表股 份共计11,774,206 股,占公司有表决权股份总数的11.1830%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共5 名,代表股份共计45,891,888 股,占 公司有表决权股份总数的43.5877%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东224 人,代表股份6,943,180 股,占公司有表决权股份 总数的6.5946%。

4、公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于拟注册发行中期票据(科技创新债券)的议案》

表决情况:同意52,731,248 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8035%;反对14,040 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266%; 弃权89,780 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.1699%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,670,386 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的99.1182%;反对14,040 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.1192%;弃权89,780 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7625%。

该议案为普通决议事项,已获得出席会议股东及代理人所持有效表决权股份 总数的1/2 以上通过。

三、律师出具的法律意见书

湖南启元律师事务所律师出席见证本次会议并出具了法律意见书。见证律师 认为:本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和 表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有 效。

法律意见书全文详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《湖南启元律师事务所关于湖南飞 沃新能源科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

四、备查文件

1、湖南飞沃新能源科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议;

2、湖南启元律师事务所出具的《湖南启元律师事务所关于湖南飞沃新能源 科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月13 日