飞沃科技：关于2026年半年度利润分配预案的公告

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于2026 年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

(一)董事会审计委员会审议情况

2026 年8 月24 日,公司召开第四届董事会审计委员会第八次会议,审议通过了《关 于2026 年半年度利润分配预案的议案》,董事会审计委员认为:公司2026 年半年度利润 分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,综合考虑了公司经营发 展需要和股东合理回报等因素,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,并同意 提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

2026 年8 月26 日,公司召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于2026 年半 年度利润分配预案的议案》,董事会认为:公司本次利润分配方案综合考虑了公司经营发 展需要和股东合理回报等因素,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果,符合《公司 法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。该利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1、分配基准:2026 年半年度。

2、根据公司2026 年半年度财务报告(未经审计),公司报告期内实现归属于上市公 司股东的净利润为5,956,612.43 元,母公司2026 年半年度净利润为35,573,369.75 元,未 提取法定公积金、任意公积金,未弥补亏损。截至2026 年6 月30 日,公司合并报表未分 配利润为296,470,073.64 元,母公司未分配利润为392,119,667.38 元。根据利润分配应以 合并财务报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,公司2026 年半年度可供股东分 配的利润为296,470,073.64 元。

3、根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,在符合利润分配原则和保证公司正 常经营和长远发展的前提下,公司拟定2026 年半年度利润分配预案如下:公司拟以总股 本105,286,445 股为基数,向全体股东每10 股派送现金股利人民币1.00 元(含税),预计 共派送现金股利10,528,644.5 元(含税)。本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转 增股本。

在利润分配预案披露日至此方案实施前,若公司股本总额发生变化,则以利润分配实 施时股权登记日的总股本为基数,按照现金分红总额固定不变的原则相应调整,在方案实 施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

(一)现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3 号— —上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规定, 方案制定是基于公司未来发展的良好预期,综合考虑了公司的经营现状及盈余情况,与公 司经营业绩及未来发展相匹配,并充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,有利于全体 股东共享公司经营成果,具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月28 日