五洲医疗：第三届监事会第四次会议决议公告

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2024年10月24日以现场结合通讯方式在公司办公楼3楼会议室召开，会议通知于2024年10月16日以邮件等书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2024年第三季度报告》格式与内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定及深圳证券交易所要求。报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会二〇二四年十月二十四日