五洲医疗：第三届董事会第十四次会议决议公告

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第 十四次会议于2026 年8 月21 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议于 2026 年8 月11 日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7 名, 实际出席董事7 名。

本次会议由公司董事长黄凡先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026 年半年度报告>及报告摘要的议案》

董事会认为,公司《2026 年半年度报告》及报告摘要的编制程序符合相关 法律法规、部门规章及规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2026 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,回避0 票。

本议案已经董事会审计委员会2026 年第四次会议审议通过。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议;

2、董事会审计委员会2026 年第四次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

2026 年8 月21 日