华康医疗：第二届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-053

武汉华康世纪医疗股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

一、监事会召开情况

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2024年6月20日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年6月14日以邮件、通讯方式通知到各位监事。本次会议由监事会主席彭胡杨先生主持，应到监事3人，实到监事3人。董事会秘书彭沾先生列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

审议通过《关于对外投资设立合资公司并接受关联方担保暨关联交易的议案》

公司与武汉光谷健康产业投资有限公司共同投资设立合资公司事项，符合公司持续发展规划和长远利益。关联交易事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立合资公司并接受关联方担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

武汉华康世纪医疗股份有限公司

监事会2024年6月22日