软通动力：第二届董事会第四次会议决议公告

软通动力信息技术（集团）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经全体董事一致豁免会议通知时间，于2023年12月28日以电子邮件方式发出会议通知，2023年12月29日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第四次会议，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

一、会议审议通过如下议案

1、审议通过《关于担保/财务资助具体方案的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于购买资产的交易进展公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的意见。

二、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他资料。

特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

董 事 会2023年12月29日