软通动力：2026年第一次临时股东会决议公告

软通动力信息技术(集团)股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2026 年9 月11 日(星期五)下午14:50;

(2)网络投票时间:2026 年9 月11 日(星期五)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年9 月11 日(星期五)上午9:15–9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间 为:2026 年9 月11 日(星期五)9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点:北京市昌平区昌平路317 号龙城温德姆酒店二层杭州厅。

3、会议召开方式:本次股东会采用现场会议投票与网络投票相结合的方式 进行表决。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长刘天文先生。

6、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》《软通动力信息技术(集团)股份有限公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

1、总体出席情况

出席本次股东会的股东和股东代表(包括委托代理人)共有161人,代表有 表决权的股份数283,392,115股,占公司有表决权股份总数的27.6546%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议投票的股东及股东代表(包括委托代理人)4人,代表有表决 权的股份数261,716,574股,占公司有表决权股份总数的25.5394%。

3、网络投票情况

通过网络投票方式出席本次股东会的股东157人,代表有表决权的股份数 21,675,541股,占公司有表决权股份总数的2.1152%。

(三)公司董事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员和公司聘 任的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

案:

本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式,审议了以下提

(一)审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》

本次会议公司非独立董事采用等额选举,得票数超过出席会议所有股东有 表决权股份总数半数的候选人当选公司非独立董事,具体如下:

1.01《选举刘天文先生为第三届董事会非独立董事》

表决结果:刘天文先生获得的有效表决权票数为279,006,187 票,占出席会 议所有股东有表决权股份总数的98.4523%。

其中,中小投资者的表决情况为:刘天文先生获得中小股东有效表决权票数 为20,659,278 票,占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的82.4880%。

刘天文先生当选公司第三届董事会非独立董事。

1.02《选举张成先生为第三届董事会非独立董事》

表决结果:张成先生获得的有效表决权票数为280,145,491 票,占出席会议 所有股东有表决权股份总数的98.8544%。

其中,中小投资者的表决情况为:张成先生获得中小股东有效表决权票数为 21,798,582 票,占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的87.0369%。

张成先生当选公司第三届董事会非独立董事。

1.03《选举黄颖先生为第三届董事会非独立董事》

表决结果:黄颖先生获得的有效表决权票数为282,470,339 票,占出席会议 所有股东有表决权股份总数的99.6747%。

其中,中小投资者的表决情况为:黄颖先生获得中小股东有效表决权票数为 24,123,430 票,占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的96.3196%。

黄颖先生当选公司第三届董事会非独立董事。

1.04《选举刘会福先生为第三届董事会非独立董事》

表决结果:刘会福先生获得的有效表决权票数为282,494,898 票,占出席会 议所有股东有表决权股份总数的99.6834%。

其中,中小投资者的表决情况为:刘会福先生获得中小股东有效表决权票数 为24,147,989 票,占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的96.4176%。

刘会福先生当选公司第三届董事会非独立董事。

1.05《选举王勇先生为第三届董事会非独立董事》

表决结果:王勇先生获得的有效表决权票数为282,507,979 票,占出席会议 所有股东有表决权股份总数的99.6880%。

其中,中小投资者的表决情况为:王勇先生获得中小股东有效表决权票数为 24,161,070 票,占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的96.4698%。

王勇先生当选公司第三届董事会非独立董事。

(二)审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选 人的议案》

本次会议公司独立董事采用等额选举,得票数超过出席会议所有股东有表 决权股份总数半数的候选人当选公司独立董事,具体如下:

2.01《选举周子学先生为第三届董事会独立董事》

表决结果:周子学先生获得的有效表决权票数为282,605,919 票,占出席会 议所有股东有表决权股份总数的99.7226%。

其中,中小投资者的表决情况为:周子学先生获得中小股东有效表决权票数 为24,259,010 票,占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的96.8609%。

周子学先生当选公司第三届董事会独立董事。

2.02《选举程原女士为第三届董事会独立董事》

表决结果:程原女士获得的有效表决权票数为282,598,234 票,占出席会议 所有股东有表决权股份总数的99.7199%。

其中,中小投资者的表决情况为:程原女士获得中小股东有效表决权票数为 24,251,325 票,占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的96.8302%。

程原女士当选公司第三届董事会独立董事。

2.03《选举杨晴贺女士为第三届董事会独立董事》

表决结果:杨晴贺女士获得的有效表决权票数为282,655,298 票,占出席会 议所有股东有表决权股份总数的99.7400%。

其中,中小投资者的表决情况为:杨晴贺女士获得中小股东有效表决权票数 为24,308,389 票,占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的97.0581%。

杨晴贺女士当选公司第三届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

(二)律师姓名:张一鹏、张闻达

(三)结论性意见:公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召 集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政 法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一)软通动力信息技术(集团)股份有限公司2026 年第一次临时股东会 决议;

(二)北京市中伦律师事务所关于软通动力信息技术(集团)股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

软通动力信息技术(集团)股份有限公司

董 事 会

2026 年9 月11 日