瑞泰新材：第三届董事会第三次(临时)会议决议公告

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第三届董事会第三次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三 次(临时)会议,于2026 年9 月24 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知, 并于2026 年9 月29 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长张子燕召集并 主持,应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名;公司高级管理人员列席了 会议,公司董事会秘书作为董事出席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于增加2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据目前额度使用情况,结合双方业务发展需要,董事会同意将公司及子公 司与天际股份及其下属企业在2026 年发生日常关联交易的预计额度增加 21,000.00 万元(不含税),即全年累计不超过人民币36,000.00 万元(不含税)。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:关于增加2026 年度日常关联交易预计 的公告》。

表决结果:同意8 票、反对0 票、弃权0 票,其中关联董事王晓斌先生回避 表决。

本议案已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第三次(临时) 会议决议;

(二)第三届董事会2026 年第一次独立董事专门会议决议;

(三)第三届董事会审计委员会2026 年第三次会议决议。

特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

董事会

二〇二六年九月三十日