普瑞眼科：监事会决议公告

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2023-056

成都普瑞眼科医院股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2023年8月17日以书面、电子邮件的方式向全体监事发出并送达，会议于2023年8月28日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席雷德芳女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年半年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。《2023年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告>的议案》

经审议，监事会认为，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定对公司首次公开发行股票募集资金进行了存放、使用和管理，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为，公司使用总额不超过人民币25,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，是在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行，结合公司经营需求情况下进行，符合公司实际发展需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1．第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

成都普瑞眼科医院股份有限公司

监事会二〇二三年八月二十九日