普瑞眼科：第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-056

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2024年10月25日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出并送达，会议于2024年10月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长徐旭阳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1．公司第三届董事会第二十五次会议决议；

2．公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司

董事会二〇二四年十月二十九日