普瑞眼科：第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2025-002

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2025年1月22日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出并送达，会议于2025年1月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长徐旭阳先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决了以下议案：

（一）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关方的合法权益，公司董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1．公司第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司

董事会二〇二五年一月二十六日