普瑞眼科：第四届董事会第四次会议决议公告

普瑞眼科医院集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

普瑞眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四 次会议通知于2026年6月5日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出并送达, 会议于2026年6月9日以通讯方式召开。本次会议应出席董事5人,实际出席董事 5人。会议由董事长徐旭阳先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 司法》”)等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,表决了以下议案:

(一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议,公司董事会同意聘任蒋许芳女士为公司董事会秘书,任期自本次 董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会全体成员审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更 董事会秘书的公告》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第四次会议决议;

2.公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

普瑞眼科医院集团股份有限公司

董事会

二〇二六年六月九日