宏源药业：第四届监事会第一次会议决议公告

湖北省宏源药业科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年5月19日以现场方式在公司会议室召开。本次会议在公司于同日召开的2022年年度股东大会选举产生第四届监事会成员后，经第四届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体监事送达。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举刘展良先生为公司监事会主席的议案》

经审议，选举刘展良先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。刘展良先生简历详见附件。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举雷高良先生为公司监事会副主席的议案》

经审议，选举雷高良先生为公司第四届监事会副主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。雷高良先生简历详见附见。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司监事会

2023年5月19日

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

附件：任职人员简历刘展良先生，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、医药工程师。历任罗田县化肥厂财务副科长，罗田县化工总厂财务科科长，湖北恒日化工股份有限公司总会计师、副总经理，宏源药业财务部部长、副总经理、董事会秘书、董事；现任公司监事会主席，罗田县长鸿置业有限责任公司执行董事兼总经理，罗田县富民会计代理记帐有限公司负责人。

截至本公告披露日，刘展良先生持有公司股份5,747,800股，占公司总股本的1.44%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、雷高良先生，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师。历任罗田县化肥厂车间主任，罗田县化工总厂副厂长，湖北恒日化工股份有限公司销售科科长、总经理助理、副总经理，宏源药业经营部部长、安环部部长、安环总监、监事会主席；现任公司监事会副主席。

截至本公告披露日，雷高良先生持有公司股份6,510,000股，占公司总股本的1.63%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。