宏源药业：监事会决议公告

湖北省宏源药业科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2023年8月29日以现场方式在公司会议室召开。会议通知及材料于2023年8月24日以书面通知、电话、邮件的形式送达公司各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

公司监事会认为：公司本次使用超募资金总计人民币49,573.52万元用于投资建设新项目，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司超募资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高公司募集资金的使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形，不存在损害中小投资者利益的情形。因此，一致同意公司使用部分超募资金投资建设新项目。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-039）。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》

公司监事会认为：公司拟终止募投项目“抗病毒原料药及中间体项目”并将该项目终止后的募集资金投资于新项目“武穴宏源新能源材料项目（一期）”，

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

均是基于公司实际情况和项目建设需要的考虑审慎作出的决定，对部分募集资金用途进行变更及使用超募资金投资新项目，更符合公司未来战略布局和市场发展，更有利于实现股东利益最大化。该事项的决策和审议程序符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：

2023-040）。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号2023-042）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》经审议，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司监事会

2023年8月31日