宏源药业：第四届董事会第三次会议决议公告

湖北省宏源药业科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2023年9月11日在公司会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。会议通知经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头或通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事阎晓辉先生、陈家春先生、卢世刚先生、周楷唐先生以通讯方式出席。本次会议由董事长尹国平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于取消2023年第四次临时股东大会部分提案的议案》

公司于2023年8月29日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》，并提交2023年第四次临时股东大会审议。根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等的相关规定，经审议，董事会同意取消原拟提交2023年第四次临时股东大会审议的《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》，除取消上述提案外，公司于2023年9月18日召开的2023年第四次临时股东大会登记时间、地点及其他审议议案的内容不变。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消2023年第四次临时股东大会部分提案暨召开2023年第四次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会

2023年9月11日