宏源药业：第四届监事会第七次会议决议公告

湖北省宏源药业科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2024年10月23日以现场方式在公司会议室召开。会议通知及材料于2024年10月18日以通讯的形式送达公司各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

经审议，监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-049）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司监事会

2024年10月25日