威尔高：监事会决议公告

江西威尔高电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2024年8月27日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2024年8月17日以通讯方式发出，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席饶建武先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《募集资金使用管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务可以在一定程度上降低汇率波动风险，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第二次会议决议；

特此公告

江西威尔高电子股份有限公司监事会

2024年8月28日