威尔高：第二届董事会第十七次会议决议公告

江西威尔高电子股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西威尔高电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次 会议于2026 年10 月8 日15:00 在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、 电子邮件相结合的方式已于2026 年9 月27 日向各董事发出,本次会议应出席董 事5 人,实际出席董事5 人。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持,本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及《江西威尔高电子股份有限公司章程》 (以下简称“《公 司章程》”)等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相 关公告。

表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经提名委员会审议通过。

2、会议审议通过了《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相

关公告。

表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,律师出具了法律意见。

三、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议;

2、第二届董事会提名委员会第四次会议决议;

3、第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议。

特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司董事会

2026 年10 月9 日