同星科技：关于第三届董事会第三次会议决议的公告

浙江同星科技股份有限公司关于第三届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江同星科技股份有限公司(以下简称“同星科技”或“公司”)第三届董事会第三次会议于2023年10月23日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年10月12日通过口头、电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长张良灿先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，张天泓、吕滨、徐俊、张绍志以通讯方式出席），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2023年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

浙江同星科技股份有限公司

董事会2023年10月25日