通力科技：第六届董事会第十六次会议决议公告

浙江通力传动科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2026年2月5日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2026年1月31日以书面方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事常小东以通讯形式出席会议）。会议由董事长项献忠先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

2026年度，根据业务发展及日常经营需要，公司拟与关联方发生日常关联交易。关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司广大股东的利益。

上述议案已经董事会审计委员会、第六届独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事项献忠、陈荣华、项纯坚对该议案回避表决。

二、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议；

2、第六届独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

3、第六届董事会审计委员会会议决议。特此公告。

浙江通力传动科技股份有限公司

董事会2026年2月5日