通力科技：2025年年度股东会决议公告

查股网 2026-05-25 通力科技(301255)公司公告

浙江通力传动科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026年5月25日(星期一)下午14:45

2、网络投票时间:2026年5月25日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月 25日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026年5月25日上午9:15,结束时间为2026年5月25日下午15:00。

3、现场会议召开地点:浙江省瑞安市江南大道3801号浙江通力传动科技股份有限公司二楼会议室

4、召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:公司董事长项献忠先生

7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共63人,

代表股份114,600,096股,占上市公司有表决权总股份的75.2364%。其中:

(1)参加本次股东会现场会议的有表决权股东和委托代理人共8人,代表股份114,240,000股,占上市公司有表决权总股份的75.0000%。

(2)通过网络投票系统投票的有表决权的股东共55人,代表股份360,096股, 占上市公司有表决权总股份的0.2364%。

2、中小股东出席会议的情况

中小股东(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计56人,代表股份2,241,629股,占上市公司有表决权总股份的1.4717%。其中:

(1)参加本次股东会现场会议的有表决权的中小股东共1人,代表股份 1,881,533股,占上市公司有表决权总股份的1.2353%。

(2)通过网络投票系统投票的有表决权的中小股东共55人,代表股份 360,096股,占上市公司有表决权总股份的0.2364%。

3、公司全体董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

其中中小股东表决情况:同意2,176,929股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1137%;反对64,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8863%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

(二)审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

(三)审议通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

(四)审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况:同意114,530,796股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9395%;反对64,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0565%; 弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

其中中小股东表决情况:同意2,172,329股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9085%;反对64,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8863%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2052%。

(五)审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》

总表决情况:同意114,530,516股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9393%;反对64,980股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0567%; 弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

其中中小股东表决情况:同意2,172,049股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8960%;反对64,980股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8988%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2052%。

(六)审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意2,164,229股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5472%;反对72,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2476%; 弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2052%。

其中中小股东表决情况:同意2,164,229股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5472%;反对72,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2476%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2052%。

关联股东通力科技控股有限公司、项献忠、温州通途企业管理咨询中心(有限合伙)、项建设、陈荣华、蔡雨晴、项献银回避表决。

(七)审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

其中中小股东表决情况:同意2,176,929股,占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的97.1137%;反对64,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8863%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

(八)审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果:本议案属于特别表决事项,已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

上海市广发律师事务所张永丰律师、黎沁菲律师到会见证本次股东会,并出具了法律意见书,认为:公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定, 会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2025年年度股东会会议决议;

2、上海市广发律师事务所出具的《上海市广发律师事务所关于浙江通力传动科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江通力传动科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月25 日

附件：公告原文