通力科技：第六届董事会第十九次会议决议公告

浙江通力传动科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江通力传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次 会议于2026 年8 月25 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知于2026 年8 月15 日以电话、书面方式发出,会议应出席董事7 人, 实际出席董事7 人。会议由董事长项献忠先生召集并主持,公司高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议,本次会议形成如下决议:

1、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为公司《2026 年半年度报告》全文和《2026 年半年度报告摘要》 的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完 整地反映了公司2026 年半年度经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

财务部分已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

表决情况:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

2、审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》

董事会认为公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管 理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实 际使用情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

二、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江通力传动科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月25 日