华融化学：2023年年度股东大会决议公告
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证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-024
华融化学股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会于2024年3月28日15:30在四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室召开。会议由董事长邵军先生主持。本次股东大会由董事会召集，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议召开及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。2．会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份357,988,300股，占公司总股份的
74.5809％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份357,984,700股，占公司总股份的74.5801％。通过网络投票的股东1人，代表股份3,600股，占公司总股份的
0.0008％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份14,188,300股，占公司总股份的
2.9559％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份14,184,700股，占公司总股份的2.9551％。通过网络投票的中小股东1人，代表股份3,600股，占公司总股份的0.0008％。
3．公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决结果 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决情况 | |||
| 股份数注1 | 占比注2 | 股份数注1 | 占比注2 | 股份数注1 | 占比注2 | ||||
| 1.00 | 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案 | 总表决结果 | 357,988,300 | 100.0000％ | 0 | 0.0000％ | 0 | 0.0000％ | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 14,188,300 | 100.0000％ | 0 | 0.0000％ | 0 | 0.0000％ | |||
| 2.00 | 关于《华融化学股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案 | 总表决结果 | 357,988,300 | 100.0000％ | 0 | 0.0000％ | 0 | 0.0000％ | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 14,188,300 | 100.0000％ | 0 | 0.0000％ | 0 | 0.0000％ | |||
| 3.00 | 关于《华融化学股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案 | 总表决结果 | 357,988,300 | 100.0000％ | 0 | 0.0000％ | 0 | 0.0000％ | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 14,188,300 | 100.0000％ | 0 | 0.0000％ | 0 | 0.0000％ | |||
| 4.00 | 关于《华融化学股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案 | 总表决结果 | 357,988,300 | 100.0000％ | 0 | 0.0000％ | 0 | 0.0000％ | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 14,188,300 | 100.0000％ | 0 | 0.0000％ | 0 | 0.0000％ | |||
| 5.00 | 关于《华融化学股份有限公司2024年度财务预算报告》的议案 | 总表决结果 | 357,988,300 | 100.0000％ | 0 | 0.0000％ | 0 | 0.0000％ | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 14,188,300 | 100.0000％ | 0 | 0.0000％ | 0 | 0.0000％ | |||
| 6.00 | 关于2023年度利润分配方案的议案 | 总表决结果 | 357,988,300 | 100.0000％ | 0 | 0.0000％ | 0 | 0.0000％ | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 14,188,300 | 100.0000％ | 0 | 0.0000％ | 0 | 0.0000％ | |||
| 7.00 | 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案 | 总表决结果 | 14,188,300 | 100.0000％ | 0 | 0.0000％ | 0 | 0.0000％ | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 14,188,300 | 100.0000％ | 0 | 0.0000％ | 0 | 0.0000％ | |||
| 8.00 | 关于使用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案 | 总表决结果 | 357,988,300 | 100.0000％ | 0 | 0.0000％ | 0 | 0.0000％ | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 14,188,300 | 100.0000％ | 0 | 0.0000％ | 0 | 0.0000％ | |||
| 9.00 | 关于为全资子公司提供担保预计的议案 | 总表决结果 | 357,988,300 | 100.0000％ | 0 | 0.0000％ | 0 | 0.0000％ | 经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 14,188,300 | 100.0000％ | 0 | 0.0000％ | 0 | 0.0000％ | |||
| 10.00 | 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年审计机构的议案 | 总表决结果 | 357,988,300 | 100.0000％ | 0 | 0.0000％ | 0 | 0.0000％ | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 14,188,300 | 100.0000％ | 0 | 0.0000％ | 0 | 0.0000％ | |||
| 11.00 | 关于修订《华融化学股份有限公司投资者关 | 总表决结果 | 357,988,300 | 100.0000％ | 0 | 0.0000％ | 0 | 0.0000％ | 经出席会议有表决权股份总 |
| 系管理制度》的议案 | 其中：中小股东表决结果 | 14,188,300 | 100.0000％ | 0 | 0.0000％ | 0 | 0.0000％ | 数的半数以上同意，本议案通过 | |
| 12.00 | 关于修订《华融化学股份有限公司章程》的议案 | 总表决结果 | 357,988,300 | 100.0000％ | 0 | 0.0000％ | 0 | 0.0000％ | 经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 14,188,300 | 100.0000％ | 0 | 0.0000％ | 0 | 0.0000％ | |||
| 13.00 | 关于为董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 | 总表决结果 | 357,988,300 | 100.0000％ | 0 | 0.0000％ | 0 | 0.0000％ | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 14,188,300 | 100.0000％ | 0 | 0.0000％ | 0 | 0.0000％ |
注1：有表决权股份数注2：占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所委派的刘志广律师与郑榕鑫律师见证，北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．《华融化学股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2．《北京中伦（成都）律师事务所关于华融化学股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华融化学股份有限公司
董事会2024年3月28日