富士莱：第五届董事会第八次会议决议公告

苏州富士莱医药股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

苏州富士莱医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会 议于2026 年8 月21 日上午10 时在公司会议室以现场与通讯表决方式召开,会 议通知于2026 年8 月11 日以书面、邮件、电话方式通知全体董事。本次会议应 到董事7 人,实到董事7 人。本次会议由董事长钱祥云先生召集并主持,全体高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公 司章程》的有关规定。

一、议案审议情况

与会董事经过审议,以记名投票表决方式通过如下决议:

(一)审议通过《2026 年半年度报告全文及其摘要》

董事会认为公司《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》的编 制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求,报告内容真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审计委员会事前已对该议案进行了审议,同意将该议案提交公司董事 会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-032)和《2026 年半年度报告摘要》(公告编 号:2026-033)。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过 \(《关于<2026\) 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项 \(报告>的议案》\)

董事会认为公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专 项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审计委员会事前已对该议案进行了审议,同意将该议案提交公司董事 会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

1、《第五届董事会第八次会议决议》;

2、《第五届董事会审计委员会第五次会议决议》。

特此公告。

苏州富士莱医药股份有限公司

董事会

2026 年8 月25 日