艾布鲁：2026年第二次临时股东会决议公告

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无变更、否决提案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2026 年6 月4 日下午(星期四)14:30

2、会议召开形式:公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开,本次 股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

3、会议召开地点:长沙市天心区芙蓉南路一段979 号天城商业广场8 栋17 层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室

4、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2026 年6 月4 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年6 月4 日9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长钟儒波先生

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东79 人,代表股份44,664,553 股,占公司有表

决权股份总数的28.6311%。

其中:通过现场投票的股东2 人,代表股份43,850,800 股,占公司有表决 权股份总数的28.1095%。

通过网络投票的股东77 人,代表股份813,753 股,占公司有表决权股份总 数的0.5216%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东77 人,代表股份813,753 股,占公司有表 决权股份总数的0.5216%。

其中:通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股,占公司有表决权股份 总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东77 人,代表股份813,753 股,占公司有表决权股 份总数的0.5216%。

2、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、见证律 师,其中公司部分董事、高级管理人员通过线上视频方式出席或列席本次股东会。

二、议案审议表决情况

案:

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议

1、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意44,430,050 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4750%;反对232,003 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5194%; 弃权2,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0056%。

中小股东总表决情况:

同意579,250 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.1825%;反对232,003 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.5102%;弃权2,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.3072%。

该议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2 以上股

东审议通过。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:湖南启元律师事务所

(二)律师姓名:谭闷然、袁慧芬

结论性意见:本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、 《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东 会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序及表决 结果合法有效。

四、备查文件

1、《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议》;

2、《湖南启元律师事务所关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司2026 年第 二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月4 日