格力博：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2026-063

格力博（江苏）股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月24日9:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年09月18日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：常州市钟楼经济开发区星港路65-3号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码 提案名称 提案类型

备注该列打勾的栏目可

以投票

1.00

《关于独立董事任期届满暨改选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》

累积投票提案 应选人数（2）人

1.01 选举阮永平为第三届董事会独立董事

累积投票提案 √

1.02 选举章晓科为第三届董事会独立董事

累积投票提案 √

2、上述提案内容已经第三届董事会第四次会议审议通过，其中提案1.00需逐项表决。具体内容请详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述提案1.00为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

4、公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年09月21日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30

2、登记地点：江苏省常州市钟楼经济开发区星港路65-6号，格力博车事业部。

3、登记办法：

（1）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东有效持股凭证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。电子邮件、信函或传真须在2026年09月21日16:30之前送达或传真到公司。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026年第二次临时股东会”字样。

（4）本次会议不接受电话登记，电子邮件、信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4、会议联系方式：

联系人：证券部联系地址：江苏省常州市钟楼经济开发区星港路65-6号，格力博车事业部

联系电话：0519-89805880传 真：0519-89800520电子邮箱：ir@globetools.com

5、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续。

（2）现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

格力博（江苏）股份有限公司

董事会2026年09月08日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351260”，投票简称为“GW投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数

填报对候选人 A 投 X1 票 X1 票对候选人 B 投 X2 票 X2 票

... ...合 计 不超过该股东拥有的选举票数各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举独立董事（如提案编码表的提案1.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年09月24日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月24日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

格力博（江苏）股份有限公司2026年第二次临时股东会授权委托书兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席格力博（江苏）股份有限公司于2026年09月24日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 选举票数累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

1.00

《关于独立董事任期届满暨改选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》

应选人数（2）人

1.01 选举阮永平为第三届董事会独立董事 √

1.02 选举章晓科为第三届董事会独立董事 √委托人姓名/名称（签章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：

持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

格力博（江苏）股份有限公司2026年第二次临时股东会股东参会登记表

股东姓名/名称

法人股东法定代表人姓名

股东证券账户开户证件号码

股东证券账户号码

股权登记日收市持股数量

是否本人参会

受托人姓名

受托人身份证号码

联系电话

联系邮箱

联系地址

注：

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

股东签名（法人股东盖章）：

2026年 月 日