泰恩康：关于续聘2024年度审计机构的公告

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-043

广东泰恩康医药股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告

广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

截至2023年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人66名、注册会计师337名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度经审计的收入总额为44,676.50万元，其中审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元。2023年度为82家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、

软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为10,395.46万元，其中公司同行业上市公司审计客户5家。

2.投资者保护能力

截至2023年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3.诚信记录

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施3次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：郑镇涛，注册会计师，2015年起取得注册会计师资格，2008年起从事上市公司审计，2021年开始在华兴事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：王超明，注册会计师，2018年起取得注册会计师资格，2015年起从事上市公司审计业务，2019年开始在华兴事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：夏富彪，注册会计师，2000年起取得注册会计师资格，1998年起从事上市公司审计，2019年开始在华兴事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核了多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人郑镇涛、签字注册会计师王超明、项目质量控制复核人夏富彪近

三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人郑镇涛、签字注册会计师王超明、项目质量控制复核人夏富彪不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2023年度财务报表审计费用为80万元人民币（含税），系按照华兴事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2024年度审计项目收费根据公司现有业务情况及审计范围拟定为80万元（其中审计费用60万元，内控审计费用20万元），并由董事会提请股东大会授权公司管理层根据后续具体审计要求和审计范围，参照市场价格，与华兴会计师事务所协商确定相关费用。

二、续聘会计师事务所履行的审议程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对华兴事务所进行了审查，查阅了华兴事务所有关资格证照、相关信息，认可华兴事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况，认为华兴事务所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意继续聘请华兴事务所为公司2024年度审计机构。

（二）公司董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月19日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请华兴事务所为公司2024年度审计机构。该议案以同意7票，反对0票，弃权0票获得通过。

（三）生效日期

公司本次续聘2024年度审计机构的事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、《广东泰恩康医药股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

2、《广东泰恩康医药股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》；

3、审计委员会履职情况的证明文件；

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

广东泰恩康医药股份有限公司董事会2024年4月23日