华新环保：2026年第三次临时股东会会议决议公告

华新绿源环保股份有限公司2026年第三次临时股东会

华新绿源环保股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1 、本次股东会未出现否决提案的情形;

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2026年4月8日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间:2026年4月8日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月8日的交 易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月8日上午9:15, 结束时间为2026年4月8日下午15:00。

2 、会议地点:通州区中关村科技园区金桥科技产业基地景盛北一街4 号3-9号办公楼二楼第一会议室。

3 、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、现场会议主持人:董事兼总经理王建明先生。

6、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召集、召开及表决方式符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。

7、会议出席情况:

(1)现场会议出席情况

华新绿源环保股份有限公司2026年第三次临时股东会

本次股东会出席现场会议的股东及股东代理人共4人,代表公司股份 61,094,066股,占公司有表决权股份总数(有表决权股份总数为截至股权登记日 公司股份总数剔除回购专用账户中的股份数量,下同)的20.5272%。

(2)网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东126人,代表股份1,202,108股,占公司有表决权股份总 数的0.4039%。

通过现场和网络投票的股东130人,代表股份62,296,174股,占公司有表决 权股份总数的20.9311%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东126人,代表股份1,202,108股,占公司有 表决权股份总数的0.4039%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份 总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东126人,代表股份1,202,108股,占公司有表决权 股份总数的0.4039%。

(3)列席会议的其他人员

公司董事、部分高管、董事会秘书及见证律师列席了会议。

二、议案审议及表决情况

提案1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程> 的议案》

总表决情况:

同意62,267,874股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9546%; 反对18,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%;弃权 10,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0162%。

中小股东总表决情况:

同意1,173,808股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6458%;反对18,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的1.5140%;弃权10,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.8402%。

华新绿源环保股份有限公司2026年第三次临时股东会

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合 法律、行政法规、《股东会议事规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会 现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果 合法有效。

四、备查文件

1、《华新绿源环保股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》;

2、《北京海润天睿事务所关于华新绿源环保股份有限公司2026年第三次临 时股东会的法律意见书》。

特此公告。

华新绿源环保股份有限公司董事会

2026 年4 月8日