宇邦新材：第三届监事会第二十二次会议决议公告

苏州宇邦新型材料股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知已于2024年1月8日通过电子邮件或口头方式送达。会议于2024年1月12日以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席朱骄峰先生召集并主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。公司监事审议通过如下议案：

一、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名朱骄峰先生、张梦怡女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届非职工代表监事就任前，公司第三届监事会非职工代表监事将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

出席会议监事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

（1）提名张梦怡女士为第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名朱骄峰先生为第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

2、审议并通过《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照地区、行业的发展水平，公司监事会拟定第四届监事会监事薪酬方案。全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第四届监事会监事薪酬方案的公告》。

二、备查文件

公司第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司监事会

2024年1月12日