宇邦新材：关于2024年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

苏州宇邦新型材料股份有限公司关于2024年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、可转债转股情况：截至2024年3月31日，累计共有面值总额为31,000元的“宇邦转债”转换成公司普通股股票，累计转股股数为585股，占宇邦转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.00056%。

2、未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的“宇邦转债”面值总额为499,969,000.00元，占“宇邦转债”发行总量的比例为99.99%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股结果及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891号）同意注册，公司于2023年9月19日向不特定对象发行5,000,000张可转债，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币500,000,000元。

经深圳证券交易所同意，公司500,000,000元可转债已于2023年10月18日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“宇邦转债”，债券代码“123224”。

根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，公司本次发行的可转债转股期自2024年3月25日至2029年9月18日，当前公司可转债的转股价格为人民币52.90元/股。

二、可转债本次转股情况

自2024年3月25日至2024年3月31日期间，累计已有面值总额为31,000元的“宇邦转债”转换成公司普通股股票，累计转股股数为585股。尚未转股的“宇邦转债”面值总额为499,969,000.00元，占“宇邦转债”发行总量的比例为99.99%。

三、股本变动情况

自2024年3月25日至2024年3月31日，公司股本结构变动如下：

四、其他

投资者如需了解“宇邦转债”的详细情况，请查阅公司于2023年9月15日在深圳证券交易所网站披露的《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：公司证券部

联系电话：0512-67680177

联系邮箱：ybdshbgs@yourbest.com.cn

五、备查文件

截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（宇邦新材）、《发行人股本结构表》（宇邦转债）。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2024年4月1日