宇邦新材：关于不向下修正“宇邦转债”转股价格的公告

债券代码:123224

债券简称:宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于不向下修正“宇邦转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、截至2026 年7 月14 日,苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称“公 司”)股票已出现连续30 个交易日中至少有15 个交易日的收盘价低于当期转股 价格的85%的情形,触发“宇邦转债”转股价格的向下修正条件。

2、2026 年7 月14 日,经公司第四届董事会第三十三次会议审议,公司董 事会决定本次不向下修正“宇邦转债”转股价格,同时在未来六个月内(即2026 年7 月15 日至2027 年1 月14 日),若再次触发“宇邦转债”的转股价格向下 修正条款,亦不提出向下修正方案。从2027 年1 月15 日起的第一个交易日开始 重新起算,若再次触发,公司董事会将再次召开会议决定是否行使“宇邦转债” 的转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

(一)发行上市的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1891 号文同意注册,公司于 2023 年9 月19 日向不特定对象发行了500.00 万张可转换公司债券,每张面值人 民币100 元,发行总额50,000.00 万元。经深圳证券交易所同意,上述可转换公 司债券于2023 年10 月18 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“宇邦转 债”,债券代码:“123224”,转股期限为2024 年3 月25 日至2029 年9 月18 日。

(二)转股价格调整情况

本次发行的可转债的初始转股价格为52.90 元/股,调整后的转股价格为

28.17 元/股。

1、2024 年5 月13 日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关 于向下修正“宇邦转债”转股价格的议案》,鉴于公司2024 年第二次临时股东 大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为36.94 元/股,股东大会召开前一个 交易日公司股票交易均价为37.21 元/股。董事会根据《苏州宇邦新型材料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明 书》”)相关条款,确定本次向下修正后的“宇邦转债”转股价格为37.21 元/ 股。

2、2024 年5 月20 日,公司披露了《关于“宇邦转债”转股价格调整的公 告》(公告编号:2024-045),因公司实施2023 年度权益分派,向全体股东每 10 股派发现金红利2.70 元(含税),除权除息日为2024 年5 月28 日。根据《募 集说明书》等有关规定,“宇邦转债”转股价格自2024 年5 月28 日起由37.21 元/股调整为36.94 元/股。

3、2024 年12 月10 日,公司披露了《关于本次限制性股票首次及预留授予 部分第一个归属期股份归属不调整可转换公司债券转股价格的公告》 (公告编号: 2024-101),2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次及预留授予部分 第一个归属期归属条件已经成就,但鉴于本次限制性股票首次及预留授予部分第 一个归属期归属股份占公司总股本比例较小,经计算,本次限制性股票首次及预 留授予部分第一个归属期股份归属完成后,“宇邦转债”转股价格不作调整,仍 为36.94 元/股。

4、2025 年5 月22 日,公司披露了《关于“宇邦转债”转股价格调整的公 告》,因公司实施2024 年年度权益分派,向全体股东每10 股派发现金红利 0.999998 元(含税),除权除息日为2025 年5 月30 日。根据《募集说明书》等 有关规定,“宇邦转债”转股价格自2025 年5 月30 日起由36.94 元/股调整为

36.84 元/股。

5、2025 年11 月18 日,公司披露了《关于限制性股票归属增发股份调整可 转债转股价格的公告》,因公司2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 第一个归属期归属条件已经成就,公司以14.35 元/股的授予价格为37 名激励对

象的第二类限制性股票100,537 股办理归属事宜。根据《募集说明书》等有关规 定,“宇邦转债”转股价格自2025 年11 月21 日起由36.84 元/股调整为36.82 元/股。

6、2026 年5 月15 日,公司披露了《关于“宇邦转债”转股价格调整的公 告》,因公司实施2025 年年度权益分派,向全体股东每10 股派发现金红利 1.999990 元(含税),以资本公积金每10 股转增2.999985 股,除权除息日为2026 年5 月22 日。根据《募集说明书》等有关规定,“宇邦转债”转股价格自2026 年5 月22 日起由36.82 元/股调整为28.17 元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据公司《募集说明书》的相关条款约定:“在本次发行的可转换公司债券 存续期间,当公司股票在任意连续30 个交易日中至少有15 个交易日的收盘价低 于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

三、关于不向下修正转股价格的具体内容

截至2026 年7 月14 日,“宇邦转债”已触发《募集说明书》中规定的转股 价格向下修正条款。综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素, 以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心,经公司第四届董事会第三十三次会 议审议,公司董事会决定本次不行使“宇邦转债”的转股价格向下修正的权利, 同时在未来六个月内(即2026 年7 月15 日至2027 年1 月14 日),若再次触发 “宇邦转债”的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2027 年1 月15 日起的第一个交易日开始重新起算,若再次触发,公司董事会将再次召开

会议决定是否行使“宇邦转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意 投资风险。

四、备查文件

公司第四届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2026 年7 月14 日