宇邦新材：第四届董事会第三十五次会议决议公告

债券代码:123224

债券简称:宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十 五次会议于2026 年8 月27 日以现场与通讯相结合的表决方式在公司三楼会议室 召开。本次会议通知于2026 年8 月14 日以电子邮件及其他通讯方式送达公司全 体董事。应出席本次董事会会议的董事8 人,实际出席董事8 人,其中黄诗忠先 生、王斌文先生以通讯方式出席。本次会议由董事长肖锋先生主持,公司董事会 秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的相关规定,合法有效。

一、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

公司董事会认为:公司编制的《2026 年半年度报告》全文及其摘要的相关 内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过了《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情 况的专项报告>的议案》

公司董事会认为:报告期内,公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定,对公司募集资金的存放、管理与 使用进行严格的管理。公司开立了募集资金专项账户,对募集资金进行了专户存 储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。报告期内,公 司不存在变更募集资金投资项目的情形,亦不存在募集资金存放、使用、管理及 披露违规情形。同意公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情 况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过了《关于公司2026 年中期分红方案的议案》

根据《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有 关规定,结合公司目前的经营情况、历年利润分配情况以及2026 年资金安排计 划和发展规划,在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下,公司董事 会拟定2026 年半年度利润分配预案为:公司拟以实施利润分配方案时股权登记 日的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金股利0.8 元人民币(含税), 不进行资本公积金转增股本,不送红股。在实施权益分派前公司总股本发生变化 的,公司将按照现金分红分配总额不变的原则,相应调整每股现金分红比例。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已获公司2025 年年度股东会授权,无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于公司2026 年中期分红方案的公告》。

二、备查文件

1、第四届董事会第三十五次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2026 年8 月29 日