宇邦新材：第四届董事会第三十七次会议决议公告

债券代码:123224

债券简称:宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十 七次会议于2026 年9 月23 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议 通知于2026 年9 月18 日以电子邮件及其他通讯方式送达公司全体董事。应出席 本次董事会会议的董事8 人,实际出席董事8 人。本次会议由董事长肖锋先生主 持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,合法有效。

一、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 的议案》

结合募集资金投资项目实际情况、市场环境变化情况及自身经营发展战略需 要,为优化公司内部资源配置,提高募集资金使用效率,经谨慎研究,董事会同 意终止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目“年产光伏焊带20,000 吨生产项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2026-071)。

本议案尚需提交公司股东会及公司债券持有人会议审议。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

(二)审议通过《关于提请召开2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于2026 年10 月19 日(星期一)15:30 召开2026 年第三次临时股东 会,本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于召开2026 年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-072)。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于召开“宇邦转债”2026 年第一次债券持有人会议的 议案》

公司拟于2026 年10 月19 日(星期一)14:00 召开“宇邦转债”2026 年第 一次债券持有人会议,本次债券持有人会议采取现场与通讯相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于召开“宇邦转债”2026 年第一次债券持有人会议的通知》 (公告编号:2026-073)。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、备查文件

第四届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2026 年09 月25 日