铭利达：第二届董事会第十次会议决议的公告

深圳市铭利达精密技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月3日以通讯表决的形式召开本次会议。鉴于本次董事会审议事项较为紧急，根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意豁免会议通知时限，以电话、口头方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

审议通过了《关于全资子公司与清溪镇人民政府签署<项目投资协议>的议案》

鉴于广东铭利达科技有限公司（以下简称“广东铭利达”）位于东莞市清溪镇的工厂占地面积较小，已满足不了生产所需的足够用地，为促进公司更好的发展，广东铭利达拟与清溪镇人民政府签署《项目投资协议》，协议主要约定由广东铭利达投资5亿元人民币在东莞市清溪镇建设“新能源精密结构件先进制造和现代服务平台”项目，主要从事新能源精密结构件智能制造，模具加工中心（示范工厂），铭利达研发中心，检测中心等现代化服务平台。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司与清溪镇人民政府签署<项目投资协议>的公告》。

表决结果：同意9票；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第十次会议决议；特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2023年8月4日