铭利达：第三届董事会第十一次会议决议的公告

债券代码:123215

债券简称:铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

深圳市铭利达精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月15 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知,并于2026年8月26日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持,公司董事会秘书、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议,全体董事一致认为:公司《2026年半年度报告》及摘要符合法律法 规及相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》,《2026年半年度报告摘要》 同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参 考报》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

公司《2026年半年度报告》及其摘要中引用的财务信息已经第三届董事会审 计委员会审议通过。

(二)审议通过了《关于公司<2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告>的议案》

经审议,全体董事一致认为:公司《2026年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2026年上半年的募集资金存放 与实际使用情况。公司2026年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督 管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使 用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2026年8月28日