华大九天：第二届董事会第二十五次会议决议公告

北京华大九天科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京华大九天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十 五次会议通知于2026 年6 月15 日以电子邮件等方式向各位董事发出,会议于 2026 年7 月9 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出 席会议董事12 人,实际出席董事12 人,其中董事张尼、阳元江、张帅、刘方园、 张亚滨以通讯方式参加本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。本次会 议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于调整2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2025 年年度权益分派已实施完毕,根据《北京华大九天科技股份 有限公司2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《2023 年限制性股 票激励计划(草案)》)的相关规定,2023 年限制性股票激励计划授予价格由 50.92 元/股调整为50.77 元/股。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关 于调整2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果:赞成12 票,反对0 票,弃权0 票

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2、审议通过《关于作废2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《2023 年限制性股票激励计划(草 案)》的规定以及公司2023 年第一次临时股东大会的授权:公司2023 年限制性 股票激励计划首次授予激励对象中的5 名激励对象离职、预留授予激励对象中的 12 名激励对象离职,已不符合激励资格,上述激励对象合计已获授但尚未归属 的19.4320 万股限制性股票不得归属,由公司作废;根据大信会计师事务所(特 殊普通合伙)出具的2025 年《审计报告》(大信审字[2026]第14-00033 号), 2025 年度公司层面业绩考核指标未达到目标值,涉及首次授予第二个归属期及 预留授予第一个归属期合计已获授但尚未归属的60.9260 万股限制性股票不得归 属,由公司作废。以上两种情形不得归属的限制性股票合计80.3580 万股,由公 司作废。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关 于作废2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公 告》。

表决结果:赞成12 票,反对0 票,弃权0 票

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3、审议通过《关于2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期、预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《2023 年限制性股票激励计划(草 案)》的有关规定,公司2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期、预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就。根据公司2023 年第一次临 时股东大会的授权,公司将按照《2023 年限制性股票激励计划(草案)》的相 关规定向符合条件的381 名首次授予激励对象办理182.0224 万股限制性股票归 属事宜;向符合条件的174 名预留授予激励对象办理61.6816 万股限制性股票归 属事宜。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关 于2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一 个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果:赞成12 票,反对0 票,弃权0 票

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议;

2、第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2026 年7 月9 日