汉仪股份：第二届董事会第十九次会议决议公告

北京汉仪创新科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2024年10月18日以书面方式送达全体董事。本次会议于2024年10月24日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事周红全、陈金娣以通讯表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢立群先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2024年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2024年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司董事会

2024年10月25日