英华特：2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2023-010

苏州英华特涡旋技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2023年8月11日（星期五）14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年8月11日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈毅敏先生

6、本次股东大会召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人8人，代表股份23,993,473股，占公司有效表决权股份总数的41.0035%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份22,392,300股，占公司有效表决权股份总数的38.2672%。通过网络投票的股东3人，代表股份1,601,173股，占公司有效表决权股份总数的2.7363%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东（“中小股东”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人3人，代表股份1,601,173股，占公司有效表决权股份总数的2.7363%。其中：

通过现场投票的中小股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东3人，代表股份1,601,173股，占公司有效表决权股份总数的2.7363%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次会议，对本次股东大会的召开进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意23,993,473股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意1,601,173股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权

股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》总表决情况：同意23,993,473股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意1,601,173股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果通过。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意23,993,473股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意1,601,173股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果通过。

4、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：同意23,993,473股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意1,601,173股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果通过。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师见证，并出具了法律意见书。认为：公司2023年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2023年第三次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会

2023年8月11日