英华特：关于董事会换届选举的公告

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即 将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-- 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定,公司第三届董事会将由9 名董事组成,其中非独立 董事5 名、独立董事3 名和职工代表董事1 名。公司于2026 年3 月13 日召开了第 二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届 董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事 会独立董事候选人的议案》。第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人 的任职资格和履职能力等方面进行认真审查,并就独立董事候选人任职资格发表了 审查意见。董事会同意提名陈毅敏先生、蒋华先生、何利女士、朱际翔先生、王珊 女士为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件一);董事会同意提名 余锡平先生、王军伟先生、王志恒先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历 详见附件二)。

上述董事候选人需经股东会采用累积投票制方式选举表决通过后与公司职工代 表大会选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事任 期自公司2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年(其中,职工代表董事任期 自职工代表大会审议通过之日起生效,任期与第三届董事会任期一致)。

上述3 名独立董事候选人中王军伟先生为会计专业人士。余锡平先生、王军伟

先生、王志恒先生均尚未取得独立董事培训证明,但已经承诺将参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人任职资 格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可与非独立董事候选人一 并提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

公司第三届董事会董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定的董事任职资格,且董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员 总数的三分之一,符合相关法律法规的要求。

二、选举方式说明

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,董事候选人需提交公司2026 年第一 次临时股东会审议,并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事,即股 东会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人 数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、独立董事离任情况

公司第二届董事会独立董事丁国良先生、陈庆樟先生、孟宇欢女士因连任时间 将满6 年,将在第三届董事会换届选举完成后离任,离任后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日,丁国良先生、陈庆樟先生、孟宇欢女士不存在未履行完毕 的公开承诺。上述离任人员将按照公司离职管理制度做好工作交接。公司将督促相 关人员勤勉尽责,确保工作平稳交接。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事就任前,原董事仍将依照相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,认真履行董事职务。

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会

2026 年3 月13 日

附件一:非独立董事候选人简历

陈毅敏:男,1977 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2002 年7 月至2007 年5 月,于艾默生环境优化技术(苏州)研发有限公司担任研发经理;2007 年5 月至2012 年1 月,于苏州工业园区管理委员会科技招商中心担任资深科员;2012 年2 月至2013 年3 月,担任苏州英华特制冷设备技术有限公司董事、总经理;2013 年3 月至2015 年6 月,担任苏州英华特涡旋技术有限公司董事、总经理;2015 年6 月至2020 年3 月,担任苏州英华特涡旋技术有限公司董事长、总经理。2020 年3 月至今,担任苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事长、总经理。

截至公告日,陈毅敏先生直接持有公司10,255,100 股股份,通过苏州英华特企 业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司407,587 股股份,合计持有公司股份 10,662,687 股,占公司目前总股本的18.23%(占剔除已回购股份后总股本的18.33%)。 根据陈毅敏先生与文茂华先生、蒋华先生、郭华明先生签订的《一致行动协议》, 陈毅敏先生与文茂华先生、蒋华先生、郭华明先生系一致行动人,陈毅敏先生为公 司控股股东、实际控制人之一。除此之外,陈毅敏先生与持有公司5%以上有表决权 股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条 规定的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者被人民法院纳入失信被执行人名单,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的相关规定。

蒋华:男,1982 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2006 年12 月至2012 年2 月,于艾默生环境优化技术(苏州)研发有限公司担任产品经理;2012 年2 月至2012 年9 月,于苏州蓝博控制技术有限公司担任产品经理;2012 年9 月至 2013 年3 月,担任苏州英华特制冷设备技术有限公司监事;2013 年3 月至2020 年3 月,担任苏州英华特涡旋技术有限公司监事。2020 年3 月至今,担任苏州英华特涡 旋技术股份有限公司董事、副总经理。

截至公告日,蒋华先生直接持有公司625,900 股股份,通过苏州英华特企业管 理合伙企业(有限合伙)间接持有公司299,992 股股份,合计持有公司股份925,892 股,占公司目前总股本的1.58%(占剔除已回购股份后总股本的1.59%)。根据蒋华

先生与陈毅敏先生签订的《一致行动协议》,蒋华先生与陈毅敏先生系一致行动人, 蒋华先生为公司控股股东、实际控制人之一。除此之外,蒋华先生与持有公司5%以 上有表决权股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存 在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》 第3.2.3 条规定的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,其任职资格符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的相关规定。

何利:女,1977 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1998 年7 月 至2001 年3 月,于江汉石油勘察研究设计院任设计工程师;2001 年4 月至2002 年 11 月,于上海加固行建筑材料有限公司任设计主任;2002 年11 月至2005 年1 月, 于慧鱼(太仓)建筑锚栓有限公司任经销主管;2005 年3 月至2005 年5 月,于拉 法基屋面系统(佛山)有限公司任大客户主管;2005 年5 月至2012 年2 月,于艾默 生环境优化技术(苏州)有限公司任高级销售代表;2013 年8 月至2017 年9 月,担 任苏州英华特涡旋技术有限公司国内市场营销部经理;2017 年10 月至2020 年3 月, 担任苏州英华特涡旋技术有限公司副总经理。2020 年3 月至今,担任苏州英华特涡 旋技术股份有限公司董事、副总经理。

截至公告日,何利女士通过苏州英华特企业管理合伙企业(有限合伙)间接持 有公司869,975 股股份,占公司目前总股本的1.49%(占剔除已回购股份后总股本的 1.50%)。除此之外,何利女士与公司实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的 股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条规 定的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的相关规定。

朱际翔:男,1972 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1996 年12

月至2005 年5 月,于国泰君安证券有限责任公司担任研究所研究员、资产管理部经 理;2005 年5 月至2006 年12 月,于银华基金管理有限公司担任投资部经理;2006 年12 月至2010 年12 月,于苏州工业园区资产管理有限公司担任投资部总监;2010 年12 月至今,于上海新际创业投资有限责任公司担任执行董事兼总经理;2012 年5 月至2013 年3 月,担任苏州英华特制冷设备技术有限公司董事;2013 年3 月至2020 年3 月,担任苏州英华特涡旋技术有限公司董事。2020 年3 月至今,担任苏州英华 特涡旋技术股份有限公司董事。

截至公告日,朱际翔先生直接持有公司6,004,000 股股份,占公司目前总股本 的10.26%(占剔除已回购股份后总股本的10.32%)。除此之外,朱际翔先生与持有 公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情 形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规 范运作》第3.2.3 条规定的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,其任职资格符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

王珊:女,1991 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2014 年7 月 至今,就职于南京协立投资管理有限公司,历任分析师、投资经理、先进制造方向 投资总监。2020 年3 月至今,担任苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事。

截至公告日,王珊女士未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上 有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不 存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》 第3.2.3 条规定的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,其任职资格符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的相关规定。

附件二:独立董事候选人简历

余锡平:男,1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1993 年 4 月至1997 年3 月,任日本长崎大学副教授;1997 年4 月至1999 年3 月,任日本 东京大学副教授;1999 年4 月至2000 年12 月,任上海交通大学教授;2001 年1 月 至2021 年8 月,任清华大学教授;2021 年8 月至今,任南方科技大学副教务长、讲 席教授。

截至公告日,余锡平先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以 上有表决权股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存 在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,其任职资格符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的相关规定。

王军伟:男,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1998 年 8 月至2000 年9 月,任中国矿业大学管理学院教师;2000 年10 月至2004 年3 月, 任南京审计学院会计系教师;2004 年3 月至2019 年1 月,任南京审计大学商学院教 师、副教授、系主任;2019 年1 月至2021 年6 月,任南京审计大学商学院教师、副 教授、副院长;2021 年6 月至2023 年11 月,任南京审计大学商学院、南京审计大 学继续教育学院教师、副教授、副院长;2023 年11 月至2025 年4 月,任南京审计 大学商学院教师、副教授、副院长;2025 年4 月至今,任南京审计大学商学院教师、 副教授。

截至公告日,王军伟先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以 上有表决权股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存 在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,其任职资格符合《中华人民共和国公

司法》及《公司章程》的相关规定。

王志恒:男,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2014 年 3 月至2015 年3 月,任英国Durham University 访问学者;2012 年7 月至今,任西 安交通大学讲师、副教授、教授。

截至公告日,王志恒先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以 上有表决权股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存 在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,其任职资格符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的相关规定。