瑞晨环保：第三届董事会第十四次会议决议公告

上海瑞晨环保科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次 会议于2026 年8 月26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议通知于 2026 年8 月16 日以邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长陈万东先生召 集并主持,应出席董事7 人,实际出席董事7 人。公司董事会秘书及其他高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

\[(一,审议通过《关于 <2026 年半年度报告 > 及其摘要的议案》\]

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公 司《2026 年半年度报告》全文及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7 票;弃权0 票;反对0 票。

(二)审议通过 \(《关于<2026\) 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项 报告>的议案》

董事会认为:公司2026 年上半年募集资金存放、管理与使用情况符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、

法规和规范性文件的要求,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资 金的存放、管理与使用不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,也不存在损 害公司股东利益的情形。同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及相关格 式指引的规定,编制截至2026 年6 月30 日募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果:同意7 票;弃权0 票;反对0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会2026 年第四次会议决议。

特此公告。

上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会

2026 年8 月27 日