汉朔科技：第二届董事会第十六次会议决议公告

汉朔科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉朔科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于 2026 年5 月27 日以通讯方式召开,经全体董事同意,豁免本次会议通知期限要 求,会议通知于当日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席 董事8 名,实际出席董事8 名。会议由董事长侯世国先生召集并主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划 (草案)》的相关规定以及公司2025 年年度股东会的授权,董事会认为公司2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已成就,同意确定2026 年5 月27 日为首次授予日,向符合条件的295 名激励对象授予938.00 万股限制性股票, 授予价格为20.51 元/股。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。关联董事李良衍、李峰、王丹 回避表决。

2、审议通过《关于调整2026 年员工持股计划受让价格的议案》

若公司2025 年年度权益分派于公司2026 年员工持股计划非交易过户完成前 实施完毕,根据公司2026 年员工持股计划的相关规定及公司2025 年年度股东会

的授权,将本员工持股计划的受让价格由20.51 元/股调整为20.41 元/股。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 调整2026 年员工持股计划受让价格的公告》。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。关联董事李良衍、李峰、王丹 回避表决。

本次调整事项在公司2025 年年度股东会对董事会的授权范围内,无需提交 股东会审议。

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议;

2、第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

汉朔科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月28 日