新天地：2023年度独立董事述职报告(可钰)

新天地药业股份有限公司2023年度独立董事述职报告

（可钰）

本人作为新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审阅董事会各项议案和相关会议文件，并按规定对重大事项发表客观公正的独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

可钰女士，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2006年7月至今历任郑州大学化学系讲师、副教授、教授，2021年3月至今担任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

本人出席了公司2023年度召开的8次董事会、5次股东大会，对董事会审议各项议案进行了独立、审慎的判断,并全部投出赞成票,未有反对或弃权的情况。出席会议情况如下：

出席董事会会议情况

本人积极参加公司召开的历次董事会会议和需要列席的股东大会，均亲自出席会议，无缺席会议的情况，会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理建议和意见。同时积极深入公司现场，了解公司生产经营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用自己的专业知识和能力，对报告期内公司发生的日常运作情况、聘请审计机构等事项发表了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益。

（二）发表事前认可意见及独立意见情况

2023年度，本人积极了解公司情况，认真审阅历次董事会的议案内容，依据《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定，本着客观、公正的立场，对以下事项发表了事前认可意见及独立意见：

关于董事2022年薪酬的确定及2023年薪酬方案的独立意见

（三）董事会各专门委员会的履职情况为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，2023年度履职情况如下：

1、2023年度，第五届董事会提名委员会共召开了两次会议，本人作为第五届董事会提名委员会的主任委员出席了会议。

第五届董事会提名委员会2023年度第二次会议

2、2023年度，第五届董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议，本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会的委员出席了会议。

3、2023年度，第五届董事会战略委员会共召开了1次会议，本人作为第五届董事会战略委员会的委员出席了会议。

三、对公司进行现场调查的情况

本人利用出席股东大会、董事会的机会对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的运行动态，充分有效地履行了独

立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性，积极对公司经营管理提出建议。

四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展，关注外部环境对市场变化及对公司的影响，维护公司和中小股东的合法利益。同时，本人勤勉尽责，保持客观独立性，在建立健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范

关联交易等方面发挥应有的作用。对须经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重要事项，均进行了认真的核查，积极有效地履行了自己的职责。

五、总体评价和建议2023年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，积极参与公司决策，对各项议案进行审慎考量，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2024年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性，坚决维护广大投资者特别是中小投资者的利益，推动公司实现持续、稳定、健康发展。

独立董事：可钰

2024年3月23日